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最新!美国将4家中国公司加入SDN名单,禁止交易、冻结资产
2023-04-20 14:05:18528

 

当地时间4月19日,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)宣布,依据第13382号行政令,以向PASNA(一个涉及伊朗军事活动的SDN)提供电子元件等产品为由,将4家中国公司加入了SDN名单。

 

 

这4家中国企业分别为:Arttronix International(HK)Limited(亿电国际香港有限公司)、Jotrin Electronics Limited(杰驰电子有限公司)、Vohom Technology (HK)CO., Limited(华弘科技香港有限公司)、Yinke (HK)Electronics Company Limited(盈科香港电子有限公司)。

 

美国财政部表示,此次宣布的这些制裁的影响包括:必须冻结上述个人和实体在美国或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益,并向外国资产控制办公室报告。

 

 

此外,由一个或多个被制裁个人直接或间接拥有 50% 或以上股份的任何实体也将被制裁。禁止美国人或在美国境内进行的所有涉及被冻结或认定个人的任何财产或财产权益的交易,包括过境美国的交易。

 

同时,与此次被列入SDN清单的个人或实体进行某些交易的人本身也可能受到制裁。任何外国金融机构,如在知情情况下为被列入SDN清单的任何个人或实体,提供重大交易或提供重要金融服务,都可能会受到美国的制裁。

 

据悉,SDN清单的全称为Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ,即特别指定国民清单,该清单由OFAC基于美国外交政策和国家安全目标,对目标外国国家和政权、恐怖分子、及其他对美国国家安全、外交政策和经济构成威胁的主体设立。作为被制裁的对象,一旦被列入SDN清单将导致:禁止交易、冻结资产、50%规则等影响。

 

 

值得注意的是,SDN清单与由美国商务部工业和安全局(BIS)发布的“实体清单”不同,SDN清单是由美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发布。区别于实体清单用于出口管制,SDN清单常带有金融制裁属性。

 

被列入SDN清单的实体,使用美元甚至欧元进行交易均可能遭到限制,对相关实体的国际贸易也会产生严重影响。

 

SDN清单中具体限制包括限制企业贷款、禁止外汇交易、禁止银行交易、冻结财产和财产权益、禁止投资、限制进口。

 

因此,相对于实体清单,SDN清单的限制更多。

 

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